EB-5 투자사기범 결국 유죄인정해 최고 10년형 예상

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작성일 : 17-01-07 12:52

EB-5 투자사기범 결국 유죄인정해 최고 10년형 예상

롭상 다르게이, 1억5,000만 달러 사취 혐의로

영주권을 취득할 수 있는 EB-5 투자사업을 빙자해 1억5,000만달러를 사취한 티벳 출신의 부동산 개발업자 롭상 다르게이가 2건의 사기혐의 등으로 기소된 뒤 유죄를 시인했다. 이에 따라 그는 최고 10년의 징역형에 처해질 것으로 예상된다.

시애틀 다운타운에 ‘포탈라 타워’ 건축을 추진한 다르게이는 티벳 불교의 전직 승려로 미국에 들어와 투자이민 업체인 ‘패스 아메리카’를 설립, 투자이민(EB-5) 프로그램을 통해 중국인을 중심으로 아시아계 투자자들로부터 무려 1억 5,000만 달러를 유치한 혐의를 받고 있다.

다르게이는 이 투자금으로 벨뷰에 250만달러의 저택을 구입하는 등 유용해 연방 증권거래위원회(SEC)로부터 사업중단 조치를 받았고 연방 법무부도 그를 2건의 사기 및 정보 은닉 혐의로 기소했다.

아직 구속되지 않은 다르게이는 4일 인정심문에서 검찰과의 형량협상을 통해 유죄를 시인했다.유죄가 확정될 경우 그는 최고 10년의 실형을 받을 수 있다.

말러 변호사는 "실망했거나 피해를 입은 투자자들에게 다르게이가 깊은 유감을 표하고 이들이 투자한 사업을 통해 수익을 얻을 수 있도록 최선을 다하고 있다"고 말했다.

다르게이는 지난 2012년 80명의 아시안 투자자들로부터 4,360만달러를 유치해 에버렛 지역 개발사업을 시작한 후 사업을 계속 벌여왔다. 외국인 투자자들은 1인당 50만달러와 함께 수속 비용으로 4만5,000달러를 낸 것으로 알려졌다.

다르게이는 같은 방식으로 시애틀 다운타운의 ‘포탈라 타워’ 프로젝트를 추진하면서2013년부터 외국인 투자자 200여명으로부터 1억1,000만달러를 받았다.

그러나 그는 이 투자금으로 아시안 동료에게 3만1,000달러짜리 보석과 140만달러짜리 벨뷰 주택를 사주고 21만달러를 호가하는 고급 승용차 벤트리를 몰고 다니는 등 개인적으로 유용해 온 혐의를 받고 있다.

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